实朴检测：第三届董事会第四次会议决议公告

实朴检测技术(上海)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 四次会议于2026 年5 月13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2026 年5 月10 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人,现场出席董事5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持,公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划》”)等相关规定,因公司2025 年度未达到《激励计 划》规定的业绩考核指标,首次授予部分的第三个归属期的归属条件未成就,董 事会同意对本次25 名首次授予部分激励对象第三个归属期不得归属的90.80 万 股限制性股票进行作废。

表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票,其中关联董事杨进、吴耀华、 刘丽瑛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年5 月29 日(星期五)召开2026 年第一次临时股东会,

对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日