铜冠铜箔：2025年年度股东会决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月13日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:2026年5月13日(星期三)。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的交易时间,即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长甘国庆先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东775 人,代表股份 636,349,242 股,占公司有表决权股份总数的77.0384%。其中:通过现场投票的

股东4 人,代表股份600,000,300 股,占公司有表决权股份总数的72.6379%。通 过网络投票的股东771 人,代表股份36,348,942 股,占公司有表决权股份总数的 4.4005%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东774 人, 代表股份36,349,242 股,占公司有表决权股份总数的4.4006%。其中:通过现场 投票的中小股东3 人,代表股份300 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东771 人,代表股份36,348,942 股,占公司有表决权股份 总数的4.4005%。

(3)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以 下议案并形成了决议:

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意636,301,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%;反对28,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%; 弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:同意36,301,342股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8682%;反对28,800股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0792%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

(二)审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排 报告的议案》

总表决情况:同意634,155,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%;反对2,172,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%; 弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:同意34,155,542股,占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的93.9649%;反对2,172,800股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的5.9776%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权2,000股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

(三)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:同意636,301,642股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%;反对26,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%; 弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:同意36,301,642股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8690%;反对26,500股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0729%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权2,200股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0580%。

(四)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:同意636,286,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%;反对40,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%; 弃权22,800股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:同意36,286,342股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8270%;反对40,100股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.1103%;弃权22,800股(其中,因未投票默认弃权2,900股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意636,289,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%;反对35,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%; 弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意36,289,342股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8352%;反对35,000股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0963%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权5,400股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。

(六)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况:同意636,292,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%;反对32,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%; 弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:同意36,292,042股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8426%;反对32,900股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0905%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权5,400股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。

(七)审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》

总表决情况:同意636,248,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%;反对76,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%; 弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意36,248,242股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7221%;反对76,500股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.2105%;弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权5,400股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0674%。

(八)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意636,291,942股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%;反对32,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%;

弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况:同意36,291,942股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.8424%;反对32,200股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0886%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权5,400股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会,并为本次 股东会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东会的召集人资格和 召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开 2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2026年5月13日