亨迪药业：第二届董事会第十九次会议决议公告

湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会 议于2026 年3 月15 日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2026 年4 月22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8 人,实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持,公司高级管理人员列席会议。本次董 事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2026 年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议;

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日