亨迪药业：第二届董事会第十一次会议决议公告

湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年2月21日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2025年3月4日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司治理机构，提高公司应对各类舆情的能力，根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025年3月4日