金杨精密：关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告

/

证券代码：301210证券简称：金杨精密公告编号：2026-033转债代码：123269转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本

以实施募投项目的公告

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向公司全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金40,000万元向全资子公司武汉金杨精密制造有限公司（以下简称“武汉金杨”）及厦门金杨精密制造有限公司（以下简称“厦门金杨”）分别进行增资，以保证募投项目的顺利实施。武汉金杨拟增资20,000万元人民币，由原注册资本10,000万元增加至30,000万元；厦门金杨拟增资20,000万元人民币，由原注册资本10,000万元增加至30,000万元。增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东会同意，不得用作其他用途。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611号），同意公司向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9,800,000张，募集资金总额为人民币98,000.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币974,346,698.13元，上述募集资金已于2026年4月24日划至公司指定账户，

/

并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

截至本公告披露日，武汉金杨注册资本为10,000万元；厦门金杨注册资本为10,000万元。公司拟分别使用募集资金20,000万元武汉金杨及厦门金杨增加注册资本。本次增资完成后，武汉金杨及厦门金杨仍为公司全资子公司。武汉金杨系金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）实施主体，厦门金杨系金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）实施主体。

四、本次增资对象的基本情况

（一）武汉金杨精密制造有限公司

公司名称：武汉金杨精密制造有限公司

成立日期：2024年3月7日

/

注册地址：湖北省孝感市临空经济区凌云大道168号法定代表人：杨建林经营范围：一般项目：电池零配件生产,电池零配件销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,模具制造,模具销售,五金产品制造,电子元器件零售,货物进出口,金属成形机床制造,金属成形机床销售,机械设备销售,机械设备研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

股权结构：公司全资子公司主要财务状况：武汉金杨最近一年财务状况如下：

单位：万元

（二）厦门金杨精密制造有限公司公司名称：厦门金杨精密制造有限公司成立日期：2024年3月1日注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号425-40法定代表人：杨建林经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；五金产品制造；模具制造；模具销售；电子元器件零售；货物进出口；金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械设备销售；机械设备

/

研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司全资子公司主要财务状况：厦门金杨最近一年财务状况如下：

单位：万元

五、本次向全资子公司增资对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司武汉金杨及厦门金杨进行增资，是基于募投项目实施需要，有利于保障项目顺利实施，符合公司的长期发展规划与业务布局，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司持有武汉金杨及厦门金杨100%的股权，能有效控制武汉金杨及厦门金杨的经营管理，并对募集资金进行有效监管，实时监控募投项目的实施进程。

六、本次向全资子公司增资的募集资金管理

为规范募集资金的存放与使用，保证募集资金安全，公司本次使用募集资金向武汉金杨及厦门金杨增资的相关款项将分别存放于武汉金杨及厦门金杨的募集资金专用账户中，后续将根据项目进度逐步用于募投项目建设。公司及全资子公司武汉金杨、厦门金杨将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，规范募集资金的使用和管理。

/

七、履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况2026年5月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向公司全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，一致同意公司使用募集资金40，000万元向全资子公司武汉金杨、厦门金杨分别进行增资，以保证募投项目的顺利实施。武汉金杨增资20,000万元人民币，由原注册资本10,000万元增加至30,000万元；厦门金杨增资20,000万元人民币，由原注册资本10,000万元增加至30,000万元。增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东会同意，不得用作其他用途。

（二）保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：金杨精密本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对金杨精密使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、国信证券股份有限公司出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年5月13日