华兰疫苗：关于选举职工代表董事的公告

华兰生物疫苗股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举职工代表董事的情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2026 年4 月20 日召开职工代表大会, 经与会职工代表表决,同意选举潘若文女士(简历详见附件)为公司第三届董事会 职工代表董事。

潘若文女士与公司2025 年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组 成第三届董事会,任期至第三届董事会届满之日止。

潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格 和条件。潘若文女士当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会成员中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合相关法律法规的要求。

潘若文女士的简历详见附件。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日

附件:

潘若文女士简历

潘若文女士,中国国籍,1968 年出生,毕业于华东理工大学生物化学工程系, 研究生学历,医学生物学高级工程师。自1993 年2 月,历任华兰生物质量保证部经 理、副总经理,华兰疫苗常务副总经理、总经理,现任华兰生物董事,2020 年6 月 至2022 年3 月任华兰疫苗董事,2022 年3 月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。

截至本公告披露日,潘若文女士持有公司股份180,000 股,与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;不存在《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3 条所列情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。