朗威股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三 次会议于2026 年5 月22 日10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2026 年5 月15 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司全资子公司拟购买资产的议案》

经审议,董事会认为:根据经营发展需要,同意公司全资子公司LONGWAY US Corp.以现金方式购买土地及厂房。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公 司全资子公司拟购买资产的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日