力诺药包：2025年年度股东会决议公告

山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、会议召开的时间:

(1)会议召开时间:2026 年5 月13 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月13 日9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月13 日9:15-15:00

3、会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点:山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包 装股份有限公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长宋来先生

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共73 人,代表有表决权的

公司股份数为99,706,128 股,占公司有表决权股份总数(不含回购股)的 38.4292%。其中:通过现场投票的股东0 人,代表有表决权的公司股份数为0 股,占公司有表决权股份总数(不含回购股)的0.0000%。通过网络投票的股东 73 人,代表有表决权的公司股份数为99,706,128 股,占公司有表决权股份总数 (不含回购股)的38.4292%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共72 人,代表有表决权的股份 30,810,667 股,占公司有表决权的股份总数(不含回购股)的11.8752%。其中 现场出席0 人,代表有表决权的股份0 股,占公司有表决权的股份总数(不含回 购股)的0.0000%;通过网络投票72 人,代表股份30,810,667 股,占公司有表 决权的股份总数(不含回购股)的11.8752%。

3、出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师。

公司董事长宋来、职工代表董事谢吉胜、总经理孙鹏飞、副总经理兼董事会 秘书谢岩、财务总监李国现场出席本次会议。独立董事杨公随、独立董事刘媛、 独立董事潘广成、董事高元坤、董事马一以通讯方式参加本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

独立董事向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并进行了述职。

同意99,583,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权120,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1204%。

同意30,688,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6024%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权120,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.3895%。

(二)审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 总表决情况:

同意99,703,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权0 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

同意30,808,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况:

同意99,583,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权120,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1204%。

同意30,688,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6024%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权120,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.3895%。

(四)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:

同意99,583,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%;

反对122,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意30,688,167 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6024%;反对122,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3976%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议 案》

同意30,680,567 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5777%; 反对128,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4154%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。

同意30,680,567 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5777%;反对128,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4154%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

关联股东力诺投资控股集团有限公司已回避表决。

(六)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意99,698,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%; 反对8,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

同意30,802,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9740%;反对8,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0260%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意99,578,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%。

同意30,682,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5846%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。

(八)审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意18,729,367 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3212%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6655%。

同意18,729,367 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3212%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.6655%。

关联股东力诺投资控股集团有限公司、济南鸿道新能源合伙企业(有限合伙) 已回避表决。

(九)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意99,578,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%;

反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%。

同意30,682,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5846%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审 议通过。

(十)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》

同意99,698,128 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920%; 反对2,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

同意30,802,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9740%;反对2,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权5,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0179%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审 议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所冯泽伟、耿佳祎律师见证并出具了法律 意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东力诺医药包装股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日