欧圣电气：2026年第三次临时股东会决议公告

苏州欧圣电气股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2026年7月13日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行 网络投票的具体时间为:2026年7月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7月13日9:15-15:00。

2、会议地点:江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。

式。

3、会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方

4、股东会的召集人:苏州欧圣电气股份有限公司董事会。

5、会议主持人:本次会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持。

6、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四次会议审议通过, 决定召开2026年第三次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东51人,代表股份 179,916,297股,占公司有表决权股份总数的71.0737%。其中:通过现场投票的 股东2人,代表股份179,389,473股,占公司有表决权股份总数的70.8656%。通过 网络投票的股东49人,代表股份526,824股,占公司有表决权股份总数的0.2081%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东49人,代表 股份526,824股,占公司有表决权股份总数的0.2081%。其中:通过现场投票的中 小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票 的中小股东49人,代表股份526,824股,占公司有表决权股份总数的0.2081%。

3、公司董事出席了本次股东会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次 股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表 决结果如下:

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意179,887,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%; 反对22,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权6,400 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意498,424股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6092%;反对22,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1760%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.2148%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师(上海)事务所何佳欢律师、陈小形律师见证,并出 具了《法律意见书》,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席

股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定, 合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2026年第三次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年7月13日