天亿马：第四届董事会第七次会议决议公告

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月20 日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。 经全体董事同意,公司于2026 年5 月21 日在汕头市金平区海滨路 55 号海逸投资大厦4 楼公司会议室召开第四届董事会第七次会议。 本次会议应到董事为8 人,实到人数8 人,本人现场出席本次会议 的董事有3 名,为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 郭树荣先生,通过通讯方式参加会议的有董事马翊珽先生、刘楚境 先生和独立董事曹丽梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士。会议由董 事长林明玲女士召集并主持;公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《广东 天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》, 具体情况如下:

依据公司“人工智能+”行动部署和经营规划,公司计划与汕头 市东海岸投资建设有限公司(以下简称“东海岸投资公司”)共同 投资设立广东天亿马数据产业有限公司(暂定名,以市场监督管理

部门核准的名称为准)。新公司注册资本1,000万元。公司认缴800 万元,持股80%;东海岸投资公司认缴200万元,持股20%。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资不 构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份 有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2026030)。

议案表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于子公司拟增资扩股并引入外部投资者的 议案》,具体情况如下:

依据经营规划,公司同意广东天亿马数字产业有限公司(以下 简称“天亿马数字”)增资扩股并引入新股东广东省粤财产业科技 股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤财产投基金”)。 天亿马数字注册资本由1,000 万元增加至17,000 万元,由公司以自 有资金增资8,000 万元,粤财产投基金以自有资金出资8,000 万元。 增资后,公司持股比例由100%变更为52.94%,粤财产投基金持股 47.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的公告《广 东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投 资者的公告》(公告编号:2026-031)。

议案表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权0 票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第七 次会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日