宏德股份：第四届董事会第二次会议决议公告

江苏宏德特种部件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次 会议于2026 年8 月25 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2026 年8 月14 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事 长杨金德先生主持,应出席会议董事7 名,实际出席会议的董事7 名,其中刘剑 民先生、李泽广先生、李荣女士以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规 定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-035)及《2026 年半年度报告摘要》(公告编 号:2026-036)。

2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

经审议,公司同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇 套期保值业务管理制度》。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议,董事会同意公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 1,000 万美元的外汇套期保值业务,自公司董事会审议通过之日起12 个月内有 效,上述额度在期限内可循环滚动使用。并同意公司管理层及授权人员在公司董 事会批准的权限内具体实施和管理外汇套期保值业务,签署相关协议及文件。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-037)。

三、备查文件:

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日