华塑科技：2022年度董事会工作报告

杭州华塑科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司和全体股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，取得了可喜的生产经营业绩，实现了公司持续、有效、快速发展。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2022年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2022年度经营情况回顾

2022年，公司董事会紧扣高质量发展主线和年初确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，创新立足于用户需求及其行业发展趋势，围绕电池安全管理领域不断延伸业务领域、拓宽下游应用领域、提升监测精度及效率；为更有效地满足市场需求，公司根据行业创新发展趋势，有针对性地进行产品创新、技术创新以及工艺流程创新，持续提升市场竞争力。同时公司努力防控风险，在多方面工作取得积极进展，经营业绩实现较好增长。

报告期内，公司实现营业收入24,801.87万元，同比增长4.80%；2022年归属于上市公司股东的净利润为 5,700.48 万元，同比增长3.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,200.07万元，较去年降低2.63%。截止2022年12月31日，公司总资产41,778.43万元，较年初增长20.63%。

二、2022年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2022年度，公司共计召开了五次董事会，会议的召集、召开均符合《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，共审议了31项有关议案。具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共计召开了一次股东大会，均由董事会召集，共审议了17项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

13、审议《关于修改〈杭州华塑科技股份有限公司募集资

金管理办法（草案）〉的议案》；

14、审议《关于修改〈杭州华塑科技股份有限公司独立董

事工作细则〉的议案》；

15、审议《关于修改〈杭州华塑科技股份有限公司防止大

股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

16、审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》；

17、审议《关于公司申请中国农业银行股份有限公司杭州

城东支行银行授信额度的议案》

3、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2022年度，共召开战略委员会会议一次、审计委员会会议四次、提名委员会会议一次、薪酬与考核委员会会议一次，具体情况如下：

4、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

三、2023年董事会工作计划

1、聚焦于核心产品，夯实技术基础

为进一步提升电池安全管理系统在电池安全预警管理、AI智能分析、云平台应用、节能环保等方面的技术水平，提高产品在监测效率、监测精度、产品稳定性等方面的性能，持续进行产品迭代以满足用户需求，解决行业痛点问题。同时，2023年，公司将持续不断的推出后备电池BMS、储能锂电BMS和动力电池BMS等新产品，不断丰富产品系列并扩宽下游应用市场。

2023年，公司将以市场需求为导向，将取得的科技成果与产业深度融合，形成契合市场需求、符合行业发展趋势的产品体系，产品可广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

认真履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量，提高信息披露内容及形式的规范化。继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对

公司规章制度不断进行优化完善，持续加强内部控制，提升公司的规范运作水平，及时、真实、准确、完整地披露公司的各重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者合法权益

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，为投资者提供透明、准确的投资信息，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。依法维护全体投资者权益，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

4、提升董事会自身建设，加强董监高培训工作

董事会全体董事应进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。与此同时，董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会2023年04月25日