腾亚精工：2022年度独立董事述职报告(王兴松)

（王兴松）各位股东及股东代表：

本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2022年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行职责情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

2022年，在本人任职期间，公司共召开3次董事会会议和1次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

本人对公司2022年提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以自己的专业知识和经验对各项议案进行独立、审慎的表决。本人认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票、未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

二、发表独立意见及事前认可意见情况

2022年度，本人严格按照相关法律法规和有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司状况，基于独立判断的立场，对董事会提交的下述重大事项与其他

独立董事共同发表了如下独立意见：

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为第二届董事会战略委员会委员，在2022年任职期间虽未召开会议，但也严格按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等规定，勤勉尽责地履行职责，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员探讨公司的发展路线，时刻关注公司重大事项进展情况，掌握经营动态，运用自身的专业知识为公司建言献策。

四、对公司进行现场考察的情况

2022年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等机会对公司进行现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时，运用自身专业知识和管理经验，积极对公司经营管理提出建议和意见，充分发挥独立董事的监督职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律、法规和公司制度的规定，及时履行信息披露义务，披露的信息做到真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）本人积极出席公司相关会议，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并运用专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

五、培训和学习情况

2022年，本人参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得《上市公司独立董事资格证书》。同时，本人积极参加深圳证券交易所、江苏证监局等监管机构及公司组织的相关培训，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东利益。

六、其他事项

2022年，本人作为独立董事履职期间，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，未提议召开临时股东大会或者董事会会议，未提议聘用或者解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构或者咨询机构。

2023年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。

特此报告。

南京腾亚精工科技股份有限公司

独立董事：王兴松2023年4月26日