瑜欣电子：关于召开2025年度股东会的提示性公告
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
2026-031），定于2026年
月
日（星期五）召开2025年度股东会。现将本次股东会有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
、现场会议时间：
2026年
月
日14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为2026年5月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：
2026年
月
日（星期一）。
（七）出席对象：
1、凡于2026年5月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道
号二楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打钩的项目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | 非累积投票议案 | √ |
| 1.00 | 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 2.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 3.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 4.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 非累积投票议案 | √ |
（二）提案审议与披露情况上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年
月
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明上述议案5.00关联股东应回避表决。上述议案
9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033括股东代理人）所持表决权的过半数通过。为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间2026年
月
日，上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。
（三）登记地点重庆市高新区含谷镇高腾大道
号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
（四）异地股东登记可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
1、会议联系方式
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部
邮编：401329会议联系人：李梦瑶会议联系电话：023-65816392会议联系传真：
023-65816392联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
、拟出席会议的股东或股东授权代表人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会2026年5月12日
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
、投票代码：
351107。
2、投票简称：瑜欣投票。
、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
、互联网投票系统投票开始的时间为2026年
月
日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2025年度股东会，依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | |||
注：
1、如委托人未对上述提案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应位置打“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：
证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-033附件三：
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会
参会股东登记表
| 股东姓名/名称 |
| 股东身份证号码/统一社会信用代码 |
| 联系地址 |
| 联系电话 |
| 股东账户号码 |
| 持股数量 |
| 是否本人参会 |
| 备注 |
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。