拓新药业：第五届董事会第十四次会议决议公告

拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次 会议通知于2026 年8 月17 日以电话、邮件等方式向各位董事发出,会议于 2026 年8 月27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持,应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董 事9 人,其中以通讯形式出席会议的董事2 人,为咸生林先生、王秀强先生, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。具体内容详见公司2026 年8 月28 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本事项无需提交公司股东会 审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日