戎美股份：第三届董事会第六次会议决议公告

日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开,本次会议通知于 2026 年8 月16 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5 名,实到 董事5 名。本次会议由董事长郭健先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》;

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同 意通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年 半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告的议案》;

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,同意通过公司《2026 年半年度募 集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》;

同意公司使用不超过人民币160,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管 理及委托理财,现金管理和委托理财分别额度在前述投资额度内由公司结合具体 情况自主调节,上述额度自股东会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告》。

表决情况:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026 年9 月15 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日