孩子王：关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年11月15日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，于2023年11月16日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于豁免第三届监事会第十四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长远稳健发展，维护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股

权激励，回购价格不超过13.15元/股（含），回购总金额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币5,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-107）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会2023年11月16日