孩子王：关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年11月16日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2023年11月15日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长远稳健发展，维护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过13.15元/股（含），回购总金额不低于

人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币5,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-107）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2023年11月16日