孩子王：关于第三届董事会第八次会议决议的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年5月26日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2023年5月30日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目的议案》

为了完善公司仓网物流布局，提高仓储物流的运行效率和管理能力，实现线下门店和线上订单的高效配送，更好地满足市场及客户快速增长的需求，公司全资子公司天津童联供应链管理有限公司拟投资不超过人民币6亿元建设“孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”，预计建设周期3年（项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

具体内容详见公司2023年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目的公告》（公告编号：2023-033）。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2023年5月31日