匠心家居：2026-0242025年年度股东会决议公告
常州匠心独具智能家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决提案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;
3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票(中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东)。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会届次:2025 年年度股东会
(二)股东会的召集人:董事会
(三)股东会现场会议主持人:董事兼董事会秘书张聪颖先生
公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差,无法出席并主持公 司2025 年年度股东会;根据《公司章程》第七十二条规定:“第七十二条股东 会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主 持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年5 月15 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为2026 年5 月15 日上午9:15 至下午15:00 的任 意时间。
(五)现场会议召开地点:江苏省常州市钟楼区星港路61 号一号楼3 楼1313 会议室。
开。
(六)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
(七)会议的出席情况:
1、出席本次会议的股东及股东代理人共239 人,代表股份188,806,111 股, 占公司有表决权股份总数的86.3045%。
其中:出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人6 人,代表股份 162,747,100 股,占公司有表决权股份总数的74.3928%。通过网络投票的股东233 人,代表股份26,059,011 股,占公司有表决权股份总数的11.9117%。
中小股东出席情况如下:通过现场和网络投票的中小股东234 人,代表股份 26,059,111 股,占公司有表决权股份总数的11.9118%。其中:通过现场投票的中 小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络 投票的中小股东233 人,代表股份26,059,011 股,占公司有表决权股份总数的 11.9117%。
2、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议,北 京市环球律师事务所律师现场列席见证了本次会议并出具了法律意见书。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议:
(一)关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
总表决结果:同意188,801,559 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9976%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权2,000 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东总表决结果:同意26,054,559 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9825%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权2,000 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。
(二)关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决结果:同意188,801,559 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9976%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权2,000 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东总表决结果:同意26,054,559 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9825%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权2,000 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。
(三)关于公司2025 年度利润分配预案的议案
总表决结果:同意188,801,559 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9976%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权2,000 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0011%。
其中中小股东总表决结果:同意26,054,559 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9825%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权2,000 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。
四、关于续聘公司会计师事务所的议案
总表决结果:同意188,800,207 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9969%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权3,352 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0018%。
其中中小股东总表决结果:同意26,053,207 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9773%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权3,352 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。
五、关于公司2026 年度非独立董事薪酬的议案
总表决结果:同意26,052,807 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的99.9758%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的0.0098%;弃权3,752 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0144%。其中本议案关联股东李小勤、宁波梅山保税港区 随遇心蕊投资有限公司、宁波明明白白企业管理合伙企业(有限合伙)、常州清 庙之器企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、徐梅钧回避表决。
其中中小股东总表决结果:同意26,052,807 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9758%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权3,752 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
六、关于公司2026 年度独立董事薪酬的议案
总表决结果:同意188,799,807 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9967%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权3,752 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0020%。
其中中小股东总表决结果:同意26,052,807 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9758%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权3,752 股,占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决结果:同意188,799,907 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9967%;反对2,452 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0013%;弃权3,752 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0020%。
其中中小股东总表决结果:同意26,052,907 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9762%;反对2,452 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0094%;弃权3,752 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
八、关于制定及修订公司部分治理制度的议案
\[8.01、《关于 <董事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》\]
总表决结果:同意188,799,807 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的99.9967%;反对2,552 股,占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0014%;弃权3,752 股,占出席本次股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的0.0020%。
其中中小股东总表决结果:同意26,052,807 股,占出席本次股东大会的中小 股东所持有效表决权股份总数的99.9758%;反对2,552 股,占出席本次股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0098%;弃权3,752 股,占出席本次股东 大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
三、律师出具法律意见书
北京市环球律师事务所律师高欢、刘艳参会见证了本次股东会,并出具了法 律意见书,认为:公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》 及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表 决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议;
2、北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董事会
2026年5月15日