英诺激光：第三届董事会第三十六次会议决议公告

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次 会议于2026年8月27日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2026年8月17日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。其中,董事侯丹、LIN DEJIAO以通讯方式出席。

会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持,高管晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务 代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2026年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2026年半年度财务报告》经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议, 全票同意通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年 半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(2026-034)。

(二)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议,董事会认为:公司本次计提资产减值准备的执行符合《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状

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况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议,全票同意通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》(2026-036)。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十六次会议决议。

2.第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

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