可靠股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 一次会议于2026 年5 月14 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层 公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于2026 年5 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董 事7 人(其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络 会议在线参会并审议表决),会议由董事长金利伟先生主持,公司部分高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李浩淼先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

李浩淼先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。

表决结果:同意6 票,反对1 票,弃权0 票,获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票,反对理由:本人认为拟任董秘经验和 能力不足,需要配两名证代辅助。

公司说明:公司现任董秘李浩淼先生聘任程序及任职资格符合相关法律法规 的要求。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表,任期自

本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日 披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

3、审议通过《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的 议案》

经审议,公司董事会同意公司以自有或自筹资金600 万美元(约合4,100 万 元人民币),与天唐集团在乌干达共同设立合资公司,双方分别出资60%和40%, 于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时,董事会授权公司管理层办理本 次对外投资所需的海外架构主体搭建、ODI 备案审批、合资协议签署、公司注册、 设备出海等建厂相关手续及工作。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对1 票,弃权0 票,获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票,反对理由:提供的可研报告论证不充 分,本人无法获取项目更充分的信息;过往投资项目存在亏损情况,给公司造成 了一定的损失,境外投资经验欠缺,存在投资风险。

公司说明:公司拥有多年跨境贸易经验,国内企业出海符合目前发展趋势, 且人民币升值利好国内企业海外投资建厂,公司前期对该项目进行了审慎论证, 并会在分步推进实施中加强风险控制。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见;

3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日