超捷股份：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

超捷紧固系统(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 6 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了 \(《关于公司<2026\) 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026 年3 月10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”) 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号--业务办理》(以下简 称“《监管指南第1 号》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)的相关规定,公司对2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本 激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与 考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,现就相关情况说明如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

1、公示内容:激励对象姓名及职务;

2、公示时间:2026 年3 月10 日至2026 年3 月19 日;

3、公示方式:公司公告栏;

4、反馈方式:在公示期限内,可以书面形式向公司董事会办公室进行反馈;

5、公示结果:在公示期限内,没有任何组织或个人提出异议。

(二)核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象名单、身份证件、 激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情 况。

二、核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》和《监管指南第1 号》的相 关规定,对本激励计划激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

(一)列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合本激励计划规定的 激励对象条件;

(二)本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(三)本激励计划的激励对象不包括公司的独立董事,不包括其他单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不包含外 籍员工。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象符合《公司法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,符合公司本激励计划规定 的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

超捷紧固系统(上海)股份有限公司董事会 2026 年3 月20 日