金龙鱼：第三届董事会第十四次会议决议公告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十四次会议于2026 年6 月15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026 年 6 月10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong (郭孔丰)召集,会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,公司全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票作废、授予价格调整的议案》。

经审核,董事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票、调 整授予价格符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》(以下 简称“《激励计划》”)的相关规定,不存在损害股东利益的情况,不会对公司 财务状况及经营成果产生实质性影响,本次调整在公司2021 年年度股东大会授 权范围内。董事会同意公司此次作废《激励计划》部分已授予尚未归属的限制性 股票并调整授予价格。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公 司2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、授予价 格调整的公告》(公告编号:2026-020)。

关联董事Kuok Khoon Hong(郭孔丰)、Pua Seck Guan(潘锡源)、穆彦魁、 牛余新、Tong Shao Ming(唐绍明)、Loke Mun Yee(陆玟妤)是《激励计划》 的激励对象,回避本议案的表决。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》;

2、《第三届董事会第十四次会议决议》;

3、《北京市汉坤律师事务所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及部分已授予尚未归属的限制性股票 作废的法律意见书》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日