金龙鱼：2025年年度股东会决议公告

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:2026 年5 月15 日。

其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票 的具体时间为2026 年5 月15 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月15 日上午9:15 至下午15:00。

2、会议召开地点:上海市浦东新区博成路1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室。

开。

3、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长Kuok Khoon Hong(郭孔丰)。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共512 人,代表股份 4,893,514,175 股,占公司有表决权股份总数90.2597%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共44 人,代表股份4,880,496,984 股,占公司有表决权股份总数的90.0196%。

通过网络投票的股东共468 人,代表股份13,017,191 股,占公司有表决权股 份总数的0.2401%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共511 人,代 表股份14,569,736 股,占公司有表决权股份总数0.2687%。

其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共43 人,代表股份 1,552,545 股,占公司有表决权股份总数的0.0286%。

通过网络投票的中小投资者共468 人,代表股份13,017,191 股,占公司有表 决权股份总数的0.2401%。

中小投资者指:除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任公司董事、 高级管理人员以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议,以现场投票与网络投票的方式对以下 议案进行了表决,并通过决议如下:

\[1、审议通过《关于公司 <2025 年年度报告 > 及摘要的议案》\]

表决情况:同意4,892,387,625 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9770%;反对1,019,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0208%;弃权107,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意4,892,390,325 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9770%;反对1,016,550 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0208%;弃权107,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

\[3、审议通过《关于公司 <2025 年度财务决算报告 > 的议案》\]

表决情况:同意4,892,327,625 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9758%;反对1,074,850 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0220%;弃权111,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

4、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意4,892,216,075 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9735%;反对1,109,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%;弃权188,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%。

5、审议通过《关于确认2025 年度公司非独立董事薪酬及制定<2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决情况:同意4,892,201,075 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9732%;反对1,208,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权104,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者投票情况为:同意13,256,636 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的90.9875%;反对1,208,600 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的8.2953%;弃权104,500 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的0.7172%。

6、审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意4,892,388,475 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9770%;反对1,009,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0206%;弃权115,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小投资者投票情况为:同意13,444,036 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的92.2737%;反对1,009,800 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的6.9308%;弃权115,900 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的0.7955%。

7、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意4,892,343,175 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9761%;反对1,071,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;弃权99,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者投票情况为:同意13,398,736 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的91.9628%;反对1,071,700 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的7.3557%;弃权99,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的0.6815%。

8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的议案》

表决情况:同意4,892,217,675 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9735%;反对1,059,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%;弃权236,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0048%。

其中,中小投资者投票情况为:同意13,273,236 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的91.1014%;反对1,059,900 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的7.2747%;弃权236,600 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的1.6239%。

9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》

表决情况:同意4,892,277,975 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9747%;反对1,122,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0229%;弃权114,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

10、审议通过《关于为参股公司融资业务提供担保的议案》

表决情况:同意4,892,089,514 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.9709%;反对1,194,061 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0244%;弃权230,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市汉坤律师事务所上海分所

律师姓名:崔小峰、贾诗韵

结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资 格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2025 年年度股东会决议》;

2、 《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限 公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十五日