久祺股份：第三届董事会第十次会议决议公告

久祺股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久祺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2026年8月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2026年8月17日以书面 通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持,会议应出席董 事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用的实 际情况。公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集 资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会认为:公司为满足公司流动资金的需求,降低公司财务成本, 进一步提高公司盈利能力,结合公司实际经营情况,使用部分超募资金人民币177万 元永久补充流动资金,用于公司日常经营需要。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议;

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年8月29日