尤安设计：关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年5月28日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司对外 投资设立控股孙公司的议案》,公司之控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限 公司(以下简称“尤安建筑”)拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有 关情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足公司拓展主业经营,提升市场竞争力的需要,尤安建筑拟与非关联 自然人孙胜强共同出资人民币50万元,设立尤安(青岛)建筑设计有限公司(暂 定名,具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准,以下简称“尤安青岛”)。 其中,尤安建筑认缴人民币25.50万元,占注册资本的51%,孙胜强认缴人民币 24.50万元,占注册资本的49%。

同时,董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定,办理尤安青岛的 工商注册登记等相关工作。

2、本次对外投资事项经公司第四届董事会第七次会议以7票同意,0票反对, 0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤 安建筑设计股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审 议权限内,无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、除公司以外的投资主体情况:

自然人:孙胜强

住所:山东省青岛市****

2、交易对手方是否为失信被执行人:否

3、孙胜强与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、 实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:尤安(青岛)建筑设计有限公司(暂定名,具体以市场监督 管理部门核准登记的公司名称为准);

2、注册资本:人民币50万元;

3、公司类型:有限责任公司;

4、注册地址:山东省青岛市崂山区(具体地址需签订房屋租赁合同后方能 确定);

5、法定代表人:孙胜强;

6、股权结构:尤安建筑持股51%,孙胜强持股49%;

7、经营范围:许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化 系统设计;测绘服务;国土空间规划编制;人防工程设计;文物保护工程设计; 认证服务;建设工程质量检测;建设工程勘察;建设工程施工;输电、供电、受 电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:工程管理服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、 设计、监理除外);图文设计制作;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁; 工程造价咨询业务;规划设计管理;工业设计服务;办公服务;招投标代理服务; 合同能源管理;平面设计;技术进出口;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验 发展;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(暂定,具体以市场监督管理部门核 准登记的经营范围为准)

8、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金, 以货币资金形式出资。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立控股孙公司的目的,在于双方有意借助各自的专长及竞争 优势,共同拓展建筑设计领域,整合优势资源,做大做强相关业务。公司拟通过 尤安建筑与孙胜强合资设立尤安青岛,进一步拓展公司主营业务,有利于提升公 司核心竞争力和盈利能力。

2、可能存在的风险

本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安青岛的设 立,尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续;设立后,尤安青岛尚需获得其 设计业务开展的相关资质,方可开展相关设计咨询业务,且在后续经营过程中仍 可能存在宏观政策调控、运营管理、内部控制、市场因素等风险。

尤安青岛设立后,将建立完善的法人治理结构,明确经营策略,建立健全内 部控制制度;同时,尤安青岛亦将充分利用公司现有的资源,发挥整体业务协同 作用,积极延伸产业链,以确保其持续发展。

3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

尤安建筑以自有资金出资设立控股子公司,不会对公司及尤安建筑的财务及 经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展 的需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026年5月28日