万辰集团：第四届董事会第四十七次决议公告

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十 七次会议于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事 会会议通知于2026 年3 月18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。本次会议由公司董事长王丽 卿主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实落实以投资者为本的发展理念,为维护全体股东特别是中小股东的利 益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,结合自身发展战略、经营 情况及财务状况,制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以 来,公司多措并举,积极落实方案内容,现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日