晓鸣股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次 会议于2026 年7 月13 日以电话形式通知全体董事,经全体董事同意豁免会议通 知时间要求,于2026 年7 月13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源)、虞泽鹏2 人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议)。公司部分高 级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长主持,本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》, 本议案需提交股东会审议;

自2026 年6 月22 日至2026 年7 月13 日下午收市,公司股票已出现在连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即 16.2265 元/股)的情形,触发《宁夏晓鸣农牧股份有限公司可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定的转股价格向下修正条款。

为维护全体投资者权益、优化公司资本结构、降低财务费用,结合当前市场 环境、公司股价走势及长期发展规划,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定,公司董事会提 议向下修正“晓鸣转债”转股价格,并将该议案提交公司2026 年第二次临时股 东会以特别决议审议,且持有“晓鸣转债”的股东须对本议案回避表决。

修正后的转股价格将不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司董事会提请股东会授权董事会根 据《募集说明书》规定,确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必 要事项,全权办理本次转股价格修正的全部相关手续,授权有效期自股东会审议 通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前述交易均价高于 当前转股价格(19.09 元/股),则“晓鸣转债”转股价格无需调整。

关联董事杜建峰对本议案回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,1 票回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 13 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债” 转股价格的公告》。

2、审议并通过《关于提议召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司于2026 年7 月30 日(星期四)以采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2026 年第二次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日