本川智能：2026年第一次临时股东会决议公告

债券代码:123268

债券简称:本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月11 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月11 日的 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年09 月11 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9 号。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长董晓俊先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东91 人,代表股份49,092,780 股,占公司有表决权股份总数的 45.9414%。其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份48,850,140 股,占公司有表决权股份总数的 45.7143%。通过网络投票的股东85 人,代表股份242,640 股,占公司有表决权股份总数的0.2271%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东88 人,代表股份249,940 股,占公司有表决权股份总数的 0.2339%。其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份7,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0068%。通过网络投票的中小股东85 人,代表股份242,640 股,占公司有表决权股份总数的0.2271%。

(3)其他人员出席或列席会议情况:

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳)事务所 见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案

表决分

提案

股数

股数

表决

比

股数

股数(股) 比例 结果

名称

编码

类

(股

(股

比例

比例

例

(股)

)

)

总表决

《关

49,079,000 99.9719% 3,160 0.0064% 10,620 0.0216% 0 0%

情况

于修

订

〈董

事会

其中, 通过

1.00

议事

中小股

236,160 94.4867% 3,160 1.2643% 10,620 4.249% 0 0%

规

东的表

决情况

则〉

的议

案》

注:议案1.00 为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所的李淑琴律师、徐静竹律师见证了本次股东会并出具法律意见书,认为: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次 股东会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会之 法律意见书。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司

董事会

2026 年09 月11 日