德固特：第五届董事会第十六次会议决议公告

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六 次会议于2026 年5 月26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议 通知于2026 年5 月21 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事 9 人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事认真审议了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》,认 为:公司结合业务发展及日常经营需要,经审慎评估,预计2026 年度与中科合 肥煤气化技术有限公司及其子公司发生的日常关联交易总额增加至人民币 11,000.00 万元。上述关联交易是公司正常生产经营所需,具有交易的必要性。 双方交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场定价, 不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此,董事会同意公司2026 年度与关 联方中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司增加关联交易额度2,500.00 万元。

公司独立董事于2026 年5 月25 日召开了第五届董事会第六次独立董事专门 会议,以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增 加2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:关联董事宋超回避表决,赞成8 票,反对0 票,弃权0 票,审议 通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》, 认为:鉴于公司2025 年限制性股票激励计划中设定的第一个归属期的归属工作 已完成,归属后公司注册资本及总股本已变更,同意变更公司注册资本并对《公 司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-037)

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司同意于2026 年6 月16 日(星期二)14:00 在青岛胶州市尚德大道17 号公司会议室召开2026 年第二次临时股东会,本次股东会将以现场投票和网络 投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议;

2、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月26 日