德必集团：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-061
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第二届董事会
（二）会议主持人：董事长贾波先生
（三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年12月8日下午14：00
2、网络投票时间：2023年12月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月8日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日9：15-15：00。
（五）会议召开地点：上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼公司会议室。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为83,970,745股，占公司有表决权股份总数的
54.6672％。（注：截至股权登记日，公司总股本为153,603,596股，公司回购专用证券账户中的股份数量为0股。）其中：通过现场投票的股东共13人，代表有表决权的公司股份数合计为73,710,555股，占公司有表决权股份总数的47.9875%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为10,260,190股，占公司有表决权股份总数的6.6797％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为23,627,225股，占公司有表决权股份总数的15.3819％。
其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为13,367,035股，占公司有表决权股份总数的8.7023％；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为10,260,190股，占公司有表决权股份总数的6.6797％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％；反对190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％；反对190股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％；反对190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％；反对190股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％；反对190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％；反对190股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％；反对190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％；反对190股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
5.01《选举贾波先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。贾波先生当选为第三届董事会非独立董事。
5.02《选举李燕灵女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。李燕灵女士当选为第三届董事会非独立董事。
5.03《选举陈红先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。陈红先生当选为第三届董事会非独立董事。
5.04《选举张雷先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。张雷先生当选为第三届董事会非独立董事。
5.05《选举邱玉田女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。邱玉田女士当选为第三届董事会非独立董事。
5.06《选举常晓晖先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。常晓晖先生当选为第三届董事会非独立董事。
6、审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
6.01《选举杨建强先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。杨建强先生当选为第三届董事会独立董事。
6.02《选举朱俊先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的99.9992％。
朱俊先生当选为第三届董事会独立董事。
6.03《选举金德环先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意83,970,555股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998％。其中，中小股东表决情况：同意23,627,035股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9992％。
金德环先生当选为第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见，认为：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会2023年12月8日