博俊科技：第五届董事会第二十六次会议决议公告

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六 次会议于2026 年5 月22 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 经与会董事同意,豁免本次会议的提前通知期限,与会董事均已知悉所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持,会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过关于对外投资暨签署增资协议的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资 的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

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特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日

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