研奥股份：第四届董事会第五次会议决议公告

研奥电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第五次会议通知已于5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出,会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持,应出席 会议董事9 名,实际出席会议的董事9 名。(其中:董事长李彪 先生、职工董事王健伍先生、董事王安民先生、独立董事张磊 先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式 出席),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年限制性 股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司于2026 年8 月

13 日召开的2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公 司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意 以2026 年8 月27 日作为授予日,向7 名激励对象授予50 万股 限制性股票,授予价格为15.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与 考核委员会2026 年第二次临时会议审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联 董事闫兆金先生、石娜女士回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次临时会 议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日