朗特智能：第四届董事会第五次会议决议公告

深圳朗特智能控制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会 议于2026 年8 月31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求,会议通知于2026 年8 月31 日以电话、口头等方 式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持,应到董事7 人,实到董事7 人(其 中职工代表董事王珅、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席),公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2026 年第 一次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首 次授予条件已经成就,同意确定2026 年9 月1 日为首次授予日,并同意向符合 授予条件的83 名激励对象授予347.160 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员王珅先生已回避表 决。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。董事欧阳正良先生作为激励对 象关联人,董事方芙蓉女士、兰美华女士、王珅先生作为激励对象,对该议案回 避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日