仲景食品：第六届董事会第十二次会议决议公告

仲景食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙锋先生、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司于2025年5月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025年4月23日