海昌新材：股东询价转让定价情况提示性公告

扬州海昌新材股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东周光荣(以下简称“出让方”)保证向扬州海昌新材股份有 限公司(以下简称“海昌新材”、“公司”)提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。

重要内容提示:

? 根据2026 年5 月13 日询价申购情况,初步确定的本次询价转让 价格为25.40 元/股。

? 受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6 个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

/股。

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为25.40 元

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为37 家,涵盖 了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人 等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认 购股份数量为19,996,000 股,对应的有效认购倍数为2.69 倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方 为14 家机构投资者,拟受让股份总数为7,444,554 股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟 转让股份被司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理 结构和持续经营。

特此公告

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日