捷强装备：第三届董事会第十六次会议决议公告

天津捷强动力装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2023年5月14日通过书面方式送达。会议于2023年5月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事钟王军女士，独立董事易宏先生、魏嶷先生、张文亮先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

近日公司收到财务总监徐本友先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事长兼总经理潘峰先生提名纪滋强先生为公司财务总监。公司董事会认为：纪滋强先生符合担任公司财务总监的任职资格，能够胜任公司财务总监职务，同意聘任纪滋强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-035）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司董事会

2023年5月17日