海晨股份：2025年度股东会决议的公告
江苏海晨物流股份有限公司 2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)14:30
2、召开地点:深圳市南山区前海信利康大厦13 楼会议室
3、召开方式:现场结合网络
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长梁晨女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东75 人,代表股份131,157,902 股,占公司有表 决权股份总数的57.2415%。
其中:通过现场投票的股东16 人,代表股份125,028,325 股,占公司有表 决权股份总数的54.5663%。
通过网络投票的股东59 人,代表股份6,129,577 股,占公司有表决权股份 总数的2.6751%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东70 人,代表股份7,419,777 股,占公司有 表决权股份总数的3.2382%。
其中:通过现场投票的中小股东11 人,代表股份1,290,200 股,占公司有 表决权股份总数的0.5631%。
通过网络投票的中小股东59 人,代表股份6,129,577 股,占公司有表决权 股份总数的2.6751%。
(三)出席和列席会议人员除股东及委托代理人外,为公司董事、高级管 理人员以及公司聘请的见证律师。
三、议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决以下议案,具体 表决情况及结果如下:
1. 表决通过了《2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意125,953,005 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的96.0316%;反对5,025,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8317%;弃权179,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.1367%。
中小股东总表决情况:同意2,214,880 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的29.8510%;反对5,025,597 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的67.7325%;弃权179,300 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4165%。
2. 表决通过了《2025 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:同意125,953,005 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的96.0316%;反对5,025,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8317%;弃权179,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.1367%。
中小股东总表决情况:同意2,214,880 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的29.8510%;反对5,025,597 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的67.7325%;弃权179,300 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4165%。
3. 表决通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况:同意130,913,305 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8135%;反对244,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1865%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意7,175,180 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的96.7034%;反对244,597 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的3.2966%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4. 表决通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
总表决情况:同意130,616,805 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.5874%;反对415,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3169%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0957%。
中小股东总表决情况:同意6,878,680 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的92.7074%;反对415,597 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.6012%;弃权125,500 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6914%。
5. 表决未通过《关于2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况:同意2,826,280 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的35.1100%;反对5,082,897 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.1433%;弃权140,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.7466%。
中小股东总表决情况:同意2,196,280 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的29.6004%;反对5,082,897 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的68.5047%;弃权140,600 股(其中,因未投票默认弃 权10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8949%。
6. 表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意7,426,280 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的92.2545%;反对482,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9989%; 弃权140,600 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.7466%。
中小股东总表决情况:同意6,796,280 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的91.5968%;反对482,897 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的6.5082%;弃权140,600 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8949%。
7.表决通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》
总表决情况:同意130,676,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6333%;反对355,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2711%;弃权125,400 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0956%。
中小股东总表决情况:同意6,938,780 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的93.5174%;反对355,597 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的4.7926%;弃权125,400 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6901%。
8.表决通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况:同意130,622,205 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.5916%;反对406,797 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3102%;弃权128,900 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0983%。
中小股东总表决情况:同意6,884,080 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的92.7801%;反对406,797 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.4826%;弃权128,900 股(其中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7372%。
四、律师见证情况
国浩律师(上海)事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》: 经见证,公司2025 年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次 股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表 决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会决议;
2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2026 年5 月15 日