欧陆通：关于实施权益分派期间欧通转债暂停转股的公告

临时公告

债券代码:123241

债券简称:欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于实施权益分派期间“欧通转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:123241

2.债券简称:欧通转债

3.转股起止日期:2025 年01 月13 日至2030 年07 月04 日。

4.暂停转股日期:2026 年05 月19 日至2025 年年度权益分派股权登记日止。

5.预计恢复转股日期:2026 年05 月29 日。

一、债券的基本情况及暂停转股的原因

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕219 号)同意注册,深圳欧陆 通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年7 月5 日向不特定对象发行可转换 公司债券6,445,265 张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元,扣除各项发行费用12,106,634.44 元后,实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。经深圳证券交易所同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年7 月26 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“ 欧通转债”,债券代码 “123241”。转股期限自2025 年1 月13 日至2030 年07 月4 日,目前“欧通转债”处于 转股期。

公司于2026 年5 月13 日召开的2025 年年度股东会审议通过了《关于2025 年度利润 分配预案的议案》,公司将根据相关规定实施2025 年年度权益分派。根据《公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规 定(详见附件)及有关业务办理指南的规定,公司可转换公司债券“欧通转债”将于2026

临时公告

年5 月19 日至2025 年年度权益分派股权登记日止暂停转股,2025 年年度权益分派股权登 记日后的第一个交易日起恢复转股。

二、其他说明

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请“欧通转债”持有人留意。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2026 年05 月15 日

临时公告

附件

《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计 算公式”条款的规定:

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情 况时,将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

\[派送股票股利或转增股本: P 1=P 0 /(1+n);\]

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增 发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换 公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司 调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权 益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公 司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。