锋尚文化：2025年年度股东会决议公告

锋尚文化集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026 年5 月15 日14:00

召开地点:北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦A 座16 层公司会议室

召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:公司董事长沙晓岚先生

2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表61 人,代表股份122,699,573 股,占公司有表决权股份总数的65.1096%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表3 人,代表的股份总数 122,216,219 股,占公司有表决权股份总数的64.8531%;通过网络投票的股东及 股东授权委托代表58 人,代表的股份总数483,354 股,占公司有表决权股份总 数的0.2565%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表58 人,代表的股份总数 483,354 股,占公司有表决权股份总数的0.2565%。

3.公司董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出 席了本次股东会,并对会议进行见证。

4.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《2025 年年度报告及摘要》

表决情况:同意122,606,409 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%;反对39,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%; 弃权53,664 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0437%。

其中,中小股东表决结果:同意390,190 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的80.7255%;反对39,500 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的8.1721%;弃权53,664 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1024%。

表决结果:议案通过

2.00《2025 年度董事会工作报告》

表决情况:同意122,613,669 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9300%;反对37,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306%;弃权48,364 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0394%。

其中,中小股东表决结果:同意397,450 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的82.2275%;反对37,540 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.7666%;弃权48,364 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0059%。

表决结果:议案通过

3.00《关于2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意122,634,409 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9469%;反对44,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%;弃权20,364 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中,中小股东表决结果:同意418,190 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的86.5184%;反对44,800 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的9.2686%;弃权20,364 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2131%。

表决结果:议案通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:彭亚峰、冯昊君

3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司 章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2025 年年度股东会会议决议;

2.2025 年年度股东会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日