图南股份：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告

证券代码：

300855证券简称：图南股份公告编号：

2026-015

江苏图南合金股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东

权益变动触及5%整数倍的提示性公告

重要内容提示：

、本次权益变动主体为万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立枫投资”）及其一致行动人万柏方，以及陈建平、陈杰。本次权益变动方式为被动稀释（股权激励）、股份减少（询价转让）。本次权益变动后，万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方拥有权益的股份占江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）总股本的比例由37.00%下降至

34.44%，权益变动触及5%的整数倍；陈建平、陈杰拥有权益的股份占公司总股本的比例由11.00%下降至9.33%，权益变动触及5%的整数倍。

2、公司控股股东、实际控制人之一万金宜及其一致行动人薛庆平、立枫投资参与本次询价转让，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰参与本次询价转让（前述各方以下合称“出让方”）。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构

及持续经营产生重大影响。

3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4、出让方询价转让股份数量为14,760,000股，占公司总股本的

3.73%；询价转让的价格为37.17元/股，交易金额548,629,200.00元。

5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

一、出让方情况

（一）出让方基本情况

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），计划通过询价转让方式转让股份数量为14,760,000股，占公司当前总股本的比例为

3.73%。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：

2026-014）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

截至2026年5月8日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。出让方实际

转让的股份数量为14,760,000股，占公司总股本的3.73%；询价转让的价格为37.17元/股，交易金额548,629,200.00元。本次询价转让的出让方包括公司控股股东、实际控制人之一万金宜及其一致行动人薛庆平、立枫投资，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰。

（二）出让方一致行动关系及具体情况说明本次询价转让的出让方万金宜、薛庆平、立枫投资与万柏方为一致行动人，万柏方未参与本次询价转让。

本次询价转让的出让方陈建平、陈杰为一致行动人。

（三）本次转让具体情况本次询价转让的股数上限为14,760,000股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

（四）出让方未能转让的原因及影响

□适用?不适用本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。

二、出让方持股权益变动情况?适用□不适用

（一）万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方

本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方合计持有公司股份73,990,000股，占公司首次公开发行股票并上市时总股本（200,000,000股）的比例为37.00%。本次权益变动后，万金宜、薛庆平、立枫投资及其一致行动人万柏方合计持有公司股份136,203,000股，占公司当前总股本的比例为34.44%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

（二）陈建平、陈杰本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），陈建平、陈杰合计持有公司股份22,000,000股，占公司首次公开发行股票并上

市时总股本（200,000,000股）的比例为11.00%。本次权益变动后，陈建平、陈杰合计持有公司股份36,900,000股，占公司当前总股本的比例为9.33%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

三、受让方情况

（一）受让情况本次询价转让的受让方最终确定为25名机构投资者。本次询价转让的受让方未持有公司首发前股份。本次询价转让的获配结果如下：

注：若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。

（二）本次询价过程

出让方与中信证券协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《江苏图南合金股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年

月

日，含当日）前

个交易日公司股票交易均价的70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计461家机构投资者，

具体包括：基金公司80家、证券公司54家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金管理人260家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年5月11日7:15:00至9:15:59，中信证券收到《认购报价表》合计51份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为

37.17元/股，转让股份数量14,760,000股，交易金额548,629,200.00元。

确定配售结果之后，中信证券向本次获配的

家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向中信证券指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。

（三）本次询价结果根据《认购邀请书》约定的定价原则，最终

家投资者获配。本次询价最终确认转让的价格为37.17元/股，转让股份数量14,760,000股，交易金额548,629,200.00元。本次询价转让的获配结果详见“

三、受让方情况/

（一）受让情况”。

（四）本次权益变动是否导致公司控制权变更

□适用?不适用

（五）受让方未认购

□适用?不适用本次询价转让不存在受让方未认购的情况。

四、受让方持股权益变动情况

□适用?不适用

五、中介机构核查过程及意见经核查，中信证券认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

具体情况详见公司于2026年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

六、其他说明

、本次权益变动主体包括公司控股股东、实际控制人万柏方、万金宜及其一致行动人薛庆平、立枫投资，公司董事陈建平及其一致行动人陈杰。其中，万柏方未参与本次询价转让。

、出让方包括公司控股股东、实际控制人、董事，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动中的询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4、本次权益变动涉及的转让股份计划的承诺与履行情况、意向、计划等具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2026-013）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2026-014）。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

5、出让方将继续履行《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《询价转让和配售指引》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

、《中信证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》；

2、出让方出具的《简式权益变动报告书》；

、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026年5月15日