新强联：第四届董事会第二十五次会议决议公告

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洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月27 日上午10:00 以现场会议方式召开, 现场会议的会议地点在公司四楼会议室,本次会议通知于2026 年8 月17 日以电话通知、 电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集 和主持,本次会议应到董事7 人,实到7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论,相关议案审议和表决情况如下:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半 年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度 报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证 券报》《证券时报》。

(二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注