捷安高科：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次聘任的高级管理人员均具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5条所规定的情形。

综上，我们一致同意聘任高志生先生为公司总经理，聘任崔志斌先生、朱运兰女士、翟艳臣先生、王建军先生、宋阳先生为公司副总经理，聘任张大健先生为公司财务负责人，聘任王建军先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事签字：赵健梅 秦超贤 姚加林

2023年9月13日