金丹科技：2025年度股东会会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期、时间

1.现场会议时间:2026年5月12日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2026年5月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月12日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026年5月12日9:15—15:00

(二)现场会议召开地点:河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。

(三)会议召集人:河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司)第五 届董事会。

(四)投票方式:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人:公司董事长张鹏先生。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东127 人,代表股份84,636,751 股,占公司有表决 权股份总数的37.8610%(截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中的 股份数量为3,728,980 股,该等股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的 股份总数为223,546,127 股,下同)。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份58,970,491 股,占公司有表决权 股份总数的26.3796%。

通过网络投票的股东120 人,代表股份25,666,260 股,占公司有表决权股份 总数的11.4814%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东122 人,代表股份11,783,049 股,占公司有 表决权股份总数的5.2710%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份10,116,789 股,占公司有表 决权股份总数的4.5256%。

通过网络投票的中小股东119 人,代表股份1,666,260 股,占公司有表决权 股份总数的0.7454%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》。

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况如下:

1.选举张鹏担任公司第六届董事会非独立董事

同意83,069,241股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。 中小股东总表决情况:

同意10,215,539股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6969%。 表决结果:通过,张鹏先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.选举石从亮担任公司第六届董事会非独立董事

同意83,069,239股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。 中小股东总表决情况:

同意10,215,537股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6969%。 表决结果:通过,石从亮先生当选公司第六届董事会非独立董事。

3.选举崔耀军担任公司第六届董事会非独立董事

同意83,068,740股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1474%。 中小股东总表决情况:

同意10,215,038股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6927%。 表决结果:通过,崔耀军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》。

1.选举张复生担任公司第六届董事会独立董事

同意83,068,190股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1467%。 中小股东总表决情况:

同意10,214,488股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6880%。 表决结果:通过,张复生先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.选举余龙担任公司第六届董事会独立董事

同意83,069,234股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1479%。 中小股东总表决情况:

同意10,215,532股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6968%。 表决结果:通过,余龙先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.选举赵永德担任公司第六届董事会独立董事

同意83,069,287股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1480%。

同意10,215,585股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的86.6973%。

表决结果:通过,赵永德先生当选公司第六届董事会独立董事。

(三)审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

同意84,439,371股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%;反 对85,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008%;弃权112,100股 (其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1324%。

同意11,585,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3249%;反对85,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7238%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配的预案》。

同意84,510,671股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8510%;反 对93,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%;弃权32,100股(其 中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%。

同意11,656,969股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9300%;反对93,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7976%;弃权32,100股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。

(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议 案》。

同意84,439,371股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7668%;反 对85,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008%;弃权112,100股 (其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1324%。

同意11,585,669股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3249%;反对85,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7238%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。

(六)审议通过《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》。

同意84,338,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6482%;反 对255,680股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3021%;弃权42,100股 (其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0497%。

同意11,485,269股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4728%;反对255,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1699%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.3573%。

(七)审议通过《关于公司2026年度非独立董事津贴的议案》。

同意39,508,289股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4191%;反 对198,580股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%;弃权32,260股 (其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0812%。

同意11,552,209股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0409%;反对198,580股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6853%;弃权32,260股(其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。

其中,出席本次会议的关联股东张鹏、于培星、崔耀军对本项议案回避表决, 其持有的公司股份数量合计44,897,622股不计入有效表决权股份总数。

(八)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的议案》。

同意49,381,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5855%;反 对93,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881%;弃权112,260股 (其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.2264%。

同意11,577,509股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2556%;反对93,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7916%;弃权112,260股(其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.9527%。

其中,出席本次会议的关联股东张鹏对本项议案回避表决,其持有的公司股 份数量合计35,049,600股不计入有效表决权股份总数。

(九)审议通过《关于公司2026 年对外捐赠事项的议案》。

同意84,329,811股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%;反 对174,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2059%;弃权132,660股 (其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1567%。

同意11,476,109股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3951%;反对174,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4791%;弃权132,660股(其中,因未投票默认弃权28,760股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。

(十)审议通过《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》。

同意84,428,211股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7536%;反 对86,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%;弃权122,260股 (其中,因未投票默认弃权38,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1445%。

同意11,574,509股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2302%;反对86,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7322%;弃权122,260股(其中,因未投票默认弃权38,760股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0376%。

(十一)审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

同意35,566,509股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3949%;反 对93,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2607%;弃权123,260股 (其中,因未投票默认弃权38,760股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.3445%。

同意11,566,509股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1623%;反对93,280股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7916%;弃权123,260股(其中,因未投票默认弃权38,760股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0461%。

其中,出席本次会议的关联股东张鹏、于培星、崔耀军、陈飞对本项议案回

避表决,其持有的公司股份数量合计48,853,702股不计入有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京植德律师事务所

2.律师姓名:张孟阳、郑超

3.结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2025年度股东会会议决议;

2.《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度股东 会的法律意见书》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日