东岳硅材：第二届监事会第十七次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“监事会”），于2023年11月1日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2023年11月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二三年十一月六日