铂科新材：第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六 次会议于2026 年5 月15 日(星期五)在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行,经全体董事一致同意,豁免提前3 日的通知时限,会议通知已于2026 年5 月15 日以通讯或口头方式发出。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长杜江华主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-028)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日