广康生化：2025年度股东会决议公告
广东广康生化科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、召集人:广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午15:00
(2)网络投票时间:2026 年5 月14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年5 月14 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月14 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点:广东省广州市天河区高普路97 号A-B 座6 楼(601-603 房)会议室。
5、主持人:董事长蔡丹群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
公司股份总数74,000,000 股,本次会议有表决权股份总数为74,000,000 股。出 席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共41 人,所持有表决权股份合计 47,190,000 股,占公司有表决权总股份的63.7703%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表7 人,所持有表决权股份合计47,051,500 股,占公司有表决权总股份的63.5831%;参加网络投票的股东34 人,所持有表决权 股份合计138,500 股,占公司有表决权总股份的0.1872%。
公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议,北京市君合 (广州)律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意47,174,400 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9669%;反 对12,400 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0263%;弃权3,200 股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0068%。
2、《2025 年度利润分配预案》
表决结果:同意47,175,700 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9697%;反 对14,200 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%;弃权100 股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0002%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意675,700 股,占该等股东有表 决权股份总数的97.9275%;反对14,200 股,占该等股东有表决权股份总数的2.0580%; 弃权100 股,占该等股东有表决权股份总数的0.0145%。
3、《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意47,174,400 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9669%;反 对12,400 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0263%;弃权3,200 股,占出席会议 有表决权股份总数的0.0068%。
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意47,174,400 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9669%;反 对15,400 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%;弃权200 股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意674,400 股,占该等股东有表 决权股份总数的97.7391%;反对15,400 股,占该等股东有表决权股份总数的2.2319%; 弃权200 股,占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。
5、《关于公司董事2025 年薪酬情况及2026 年薪酬方案的议案》
表决结果:同意672,600 股,占出席会议有表决权股份总数的97.4783%;反对 17,200 股,占出席会议有表决权股份总数的2.4928%;弃权200 股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0290%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意672,600 股,占该等股东有表 决权股份总数的97.4783%;反对17,200 股,占该等股东有表决权股份总数的2.4928%; 弃权200 股,占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。
蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东,合 计持有公司股份46,500,000 股,上述股东已对本议案回避表决。
6、《关于废止并重新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:同意47,174,400 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9669%;反 对15,400 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%;弃权200 股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0004%。
7、《关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》
表决结果:同意47,174,400 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9669%;反 对15,400 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326%;弃权200 股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果:同意674,400 股,占该等股东有表 决权股份总数的97.7391%;反对15,400 股,占该等股东有表决权股份总数的2.2319%; 弃权200 股,占该等股东有表决权股份总数的0.0290%。
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合(广州)律师事务所律师倪艾坦先生、李丹虹女士到会见证了本次股 东会,并出具了法律意见,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规 则的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司2025 年度股东会决议》;
2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月14 日