力合科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

力合科技(湖南)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2026 年5 月 11 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2026 年5 月15 日以 现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。会议由董事长邹雄 伟先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均 符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有 关规定。

二、会议表决情况:

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过 了如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》;

为进一步完善公司治理结构,根据公司经营和发展需要,经董事会提名委员 会资格审核,第五届董事会第十六次会议审议通过,选举文立群先生为公司联席 董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董 事长依法依规开展董事会治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策,维护公 司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长,辞去公司总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

关公告。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整,文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

三、备查文件:

《力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日