新诺威：第七届董事会第一次会议决议的公告

石药创新制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年5 月14 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开,本次会议在公司2026 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会 成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董 事送达。

会议由姚兵先生主持,本次会议应出席董事人数8 人,实际出席董事人数8 人,公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资格、人数以及召集、召开程 序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公 司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议,同意选举姚兵先生为公司董事长,任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第七届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定,公司第七届董事会下设战略与

ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会, 任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与ESG 委员会委员成员:姚兵(召集人)、韩峰、李迪斌;

董事会提名委员会委员成员:杨鹏(召集人)、邸丛枝、姚兵;

董事会薪酬与考核委员会委员成员:李迪斌(召集人)、邸丛枝、戴龙;

董事会审计委员会委员成员:邸丛枝(召集人)、杨鹏、周建平。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理,任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任惠希武先生担任公 司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐雯女士担任公司 董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任戴龙先生担任公司 财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议,同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表,任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日